El recurso legal también se presentó contra Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick.
04 de enero del 2016 / 16:05 Hrs
Entre los nombrados en el recurso legal, está la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
Otros acusados en la querella son el socio de Compagnon, Mauricio Valero, y el síndico Hermán Chadwick.
El anuncio se da ad portas de la primera audiencia de formalización este 29 de enero contra la empresa Caval y nueve imputados. Entre ellos no se encuentran ni Sebastián Dávalos ni su esposa.
Mediante un comunicado, el SII explicó que "la acción penal está dirigida en contra de los representantes legales de la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, como autores del delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 97, N°4, del Código Tributario, que guarda relación con la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de la mencionada sociedad, rebajando indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar".
Agrega el documento que el recurso legal "también se dirige en contra de los representantes legales de la sociedad Inversiones Lo Beltrán Limitada, Patricio Cordero y Paulina Besserer como autores del delito tributario contemplado en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, por haber facilitado facturas falsas por servicios no prestados a la mencionada empresa Caval".
Asimismo, el libelo persigue que se investigue al Síndico de la Sociedad Wanier S.A. Herman Chadwick, como autor de los delitos tributarios "contemplados en el inciso primero del artículo 97 N°4 y N°5, del Código Tributario, por la omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos, tanto por la mencionada sociedad como por el propio síndico en su calidad de contribuyente persona natural, así como por la omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto".
Finalmente, la querella del Servicio se dirige en contra del contribuyente Juan Díaz Sepúlveda, como autor del delito tributario contemplado en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, al haber facilitado documentación tributaria falsa a la Sociedad Wesnier S.A.
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